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schnippewippe · 20.09.2010, 12:12

Finger weg von Jobs von der Seite. Wer ein Konto vermietet macht sich strafbar!!!

vermietung-reifert.de -> Vorsicht hier werden Finanzagenten gesucht!

BKA warnt vor neuen Geldwäsche-Methoden

Zitat:

Frankfurt/Main (dpa) - Immer neue Maschen zur Geldwäsche und zum Ausspähen von Kontoverbindungen machen den Menschen das Leben schwer. Das Bundeskriminalamt (BKA) warnt derzeit davor, sich als sogenannter «Finanzagent» im Internet anwerben zu lassen..............weiter im link

Vorsicht vor Geldwäsche

"Icke muss vor Jericht": Der verliebte Geldwäscher
Geld von der Tante aus Kanada

Zitat:

Die Russin ließ sich davon nicht abschrecken. Sie berichtete ihrem Brieffreund von einer kanadischen Tante, die für Visa und Flugticket aufkommen wolle. Ob die Tante das Geld auf Günters Konto überweisen könne? Er sollte es dann per Reisebank an ihren Vater weiter leiten. "Irina sagte", erinnert sich der Angeklagte, "das ginge von Deutschland aus leichter". Er stimmte zu. Doch warum musste das Geld solche Umwege nehmen, fragt die Richterin. "Das macht mich heute auch stutzig", sagt Nehse..............wie es da weiter geht im link

schnippewippe · 15.11.2010, 17:34

LKA warnt vor Jobangeboten als "Finanzagent"

Zitat:

Die Internetkriminalität weist bundesweit steigende Fallzahlen auf. Auch in Mecklenburg-Vorpommern ist diese Entwicklung zu beobachten.

Aus diesem Grund möchte das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern die Internet-Nutzer auf das Phänomen der kriminellen Geldtransaktionen unter dem Deckmantel eines Jobangebotes als "Finanzagenten" aufmerksam machen und vor solch einer Tätigkeit warnen.................

.......Wer sich als "Finanzagent" auf die vermeintlich lukrative und leichte Arbeit einlässt, erlebt eine böse Überraschung. Die auf das Konto des "Finanzagenten" überwiesenen Gelder stammen dabei meist von Dritten, die Opfer krimineller, Handlungen - inszeniert beispielsweise aus Betrügereien auf Internet-Auktionsplattformen oder aus Phishing-Attacken beim Homebanking - geworden sind. Der "Finanzagent" dient demnach lediglich dem Zweck, die illegal erlangten Gelder schnell an die Täter im Ausland zu überweisen, um deren Transferwege zu verwischen.

Für den "Finanzagenten" kommt dann in weiterer Folge eine Strafbarkeit wegen Geldwäsche, Beihilfe zum Computerbetrug oder wegen unerlaubten Erbringens von Finanzdienstleistungen in Betracht.

Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern empfiehlt daher, auf solche "lukrativen" Angebote nicht einzugehen. Sind bereits in diesem Zusammenhang Kontakte per E-Mail erfolgt oder ist Geld auf ein Konto überwiesen worden, sollten sich die Betroffenen an die Polizei wenden. Dies kann persönlich oder per Internet unter Startseite - Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern oder Netzverweis - gemeinsam gegen Internetkriminalität: Startseite passieren...............mehr im link

Finanzagenten - Nie ein Konto vermieten !! Video

schnippewippe · 18.11.2010, 12:33

Werde hier auch mal einen Bericht über "" Scheckbetrüger-Bande gefasst """ einstellen.
Bielefelder Polizei ermittelt gegen 80 Beschuldigte

Zitat:

Zwei der Männer stammen aus dem ehemaligen Jugoslawien, der dritte in Bielefeld verhaftete mutmaßliche Haupttäter ist Deutscher. Er soll in seinem Umfeld zunächst zahlreiche Personen mit kleinen Geldsummen geködert haben, damit sie bei den raffinierten Scheckbetrügereien wichtige Nebenrollen übernahmen.
Mittäter als "Finanzagenten" getarnt
Nach dem vorgefassten Tatplan ließen sich diese weitgehend mittellosen Personen von ihrer jeweiligen Bank Verrechnungsschecks ausstellen und meldeten diese dann später bei der Polizei oder der Bank als verloren. In Wahrheit wurden die Schecks den führenden Bandenmitgliedern ausgehändigt. Diese reichten sie dann auf den Konten von "Finanzagenten" ein, bei denen es sich ebenfalls um angeworbene Mittäter handelte. ............................mehr im link