Betrügerbande aus dem Rhein-Mian-Gebiet richtet Millionenschaden an
Zitat:
|
. Der Gruppe werden Betrugs- und Geldwäschedelikte vorgeworfen, durch die zahlreichen Firmen und Banken aus dem gesamten Bundesgebiet ein Schaden von 2,5 Millionen Euro entstanden ist. In Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, im Taunus und im Raum Nürnberg wurden zeitgleich mehrere Wohnungen und Gewerberäume durchsucht.
|
Unter falschen Personalien
Zitat:
Nach bisherigen Erkenntnissen kauften die Ganoven seit April 2008 unter falschen Personalien diverse Firmen auf. Über diese Unternehmen schloss die Gruppe Kauf- und Leasingverträge für Baumaschinen, Lastwagen und Pkw ab. Nach Lieferung der Fahrzeuge blieb die vertraglich vereinbarte Ratenzahlung jedoch aus. Die Baumaschinen und Kraftfahrzeuge wurden dann ins Ausland, hauptsächlich in die Türkei und afrikanische Länder, verkauft.
Das erhaltene Geld wuschen die Betrüger meist in Deutschland. Finanzermittler des Polizeipräsidiums Südhessen konnten der Bande eine Vielzahl von Geldwäschedelikten nachweisen. Auch verschiedene Fahrzeuge, die die Ganoven unterschlagen hatten, konnten ausfindig gemacht werden. So stellte die Polizei in Griechenland einen Kettendozer sicher, der inzwischen wieder nach Deutschland zurückgebracht werden konnte. In anderen Fällen führte die Spur der Baumaschinen nach Nigeria, in den Libanon und die Türkei...............................zitate sind aus dem link
|
Ermittlungen gegen 22-Jährigen aus Cottbus wegen Geldwäsche
Aus Internet-Flirt wurde Geldwäsche
1.000 Euro Geldbuße für 22-jährigen Bielefelder
Polizei ermittelt nach Online-Geschäft gegen 23-jährigen Duisburger
Das waren nur mal Beispiele.
Leute lasst einfach die Finger von solchen Sachen.
